Blanchiment crypto et trafic de drogue : 16 personnes arrêtées à Nice

Plusieurs arrestations à Nice

Un coup de filet à Nice met en lumière un mélange inédit d’outils financiers utilisés par les dealers. Dans le quartier des Moulins à Nice et plusieurs communes alentours, une vaste intervention menée le 17 juin a conduit à seize interpellations dans un dossier mêlant trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. L’intervention a été coordonnée par le parquet spécialisé de Nice et le SLPJ.

Cette intervention a pu avoir eu lieu après plusieurs mois d’enquête sur un réseau structuré autour d’un point de vente de drogue situé au 12 avenue de la Méditerranée. Les premiers éléments recueillis laissent apparaître une organisation hiérarchisée. Les personnes arrêtées remplissaient différents rôles : certains servaient de cache pour l’argent, les armes ou les stupéfiants, d’autres assuraient la gestion du point de deal, l’approvisionnement ou les livraisons à domicile.

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Si les quantités de drogues saisies étaient limitées (quelques centaines de grammes de résine de cannabis et de cocaïne), c’est le volet financier qui a choqué : cent quatorze mille euros en liquide, du matériel de conditionnement, des documents comptables… mais surtout des accès à plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie, ainsi que des tickets gagnants à la Française des Jeux représentant plusieurs milliers d’euros.

Le mélange d’espèces, de cryptomonnaies et de gains de jeux laisse penser que les suspects pourraient avoir utilisé plusieurs canaux pour tenter de blanchir l’argent. Les enquêteurs ont saisi des portefeuilles de BTC et d’ETH, dont l’analyse pourrait révéler des transferts visant à obscurcir les flux illicites.

Un réseau structuré

Douze individus, dont un adolescent, ont été déférés devant un juge d’instruction ce jeudi, à l’issue de leur garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte, tandis que le parquet a requis la détention provisoire pour neuf d’entre eux. Trois autres pourraient faire l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire.

Le profil judiciaire des suspects révèle un certain enracinement dans la délinquance : cinq sont en état de récidive légale, et plusieurs cumulent déjà des antécédents pour des infractions similaires. Tous sont âgés de 17 à 38 ans. Sept refusent de communiquer les codes de déverrouillage de leurs téléphones, ce qui leur vaut des poursuites supplémentaires. L’un d’eux devra aussi répondre de la possession illégale d’une arme de catégorie B.

Au fil de l’enquête, les enquêteurs ont dressé le portrait d’un train de vie dissonant avec les revenus déclarés. Les saisies matérielles sont évocatrices : une voiture Renault Clio Alpine, un scooter Yamaha TMAX, deux motos — une Yamaha Ténéré et une BMW 1250 GS —, un jet-ski, ainsi que deux montres Rolex ont été confisqués.

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Cette découverte s’inscrit dans un contexte plus large : depuis fin 2024, les autorités françaises mènent des opérations ciblant des "crypto‑DAB" : en décembre 2024, 13 de ces machines, évalués à environ 160 000 euros, ont été démantelés à la suite d’une enquête conduite par la JIRS et l’AMF. Ces machines, qui convertissaient des euros en cryptomonnaies (notamment BTC) sans contrôle d’identité, sont suspectées d’avoir servi à des opérations de blanchiment grâce à des commissions excessives.

Source : Le Figaro

Après une formation en journalisme, j’ai travaillé quelques années en presse généraliste avant de découvrir le monde de la finance personnelle et de la bourse. Tombée dans les cryptos depuis 2020, je suis particulièrement intéressée par le décryptage des actualités qui influencent les marchés cryptos. Mon objectif ? En apprendre toujours plus à mes lecteurs en fournissant l’information la plus précise et la plus juste possible.

Justine Ferrari

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