Arnaques aux diamants et aux cryptomonnaies : le procès le plus attendu de France vient de débuter
Attirés par des placements crypto aux rendements démesurés, une douzaine d'institutions sportives professionnelles et plus d'un millier de particuliers ont été escroqués. Les arnaqueurs ont pratiquement tous été appréhendés et leur procès a d'ores et déjà débuté.
le 22 octobre 2024 à 10:00.
3 minutes de lecture
Une douzaine de clubs de foot et plus d'un millier de particuliers victimes d'une arnaque crypto de grande ampleur
Ce lundi, à Nancy, s'ouvre l'un des procès les plus attendus de l'année 2024, celui de l'affaire « Carton Rouge ». 22 personnes sont accusées d'avoir dérobé plus de 28 millions d'euros à près de 1 300 particuliers de tout âge et de tout milieu social, ainsi qu'à une douzaine d'organisations.
Parmi les victimes, plusieurs clubs de football professionnels comme le FC Sochaux Montbéliard évoluant en National (3e division), mais aussi le Toulouse FC et le SCO d'Angers évoluant en Ligue 1. Comment ces sociétés anonymes sportives professionnelles, généralement averties en matière d'escroqueries, ont pu se faire avoir ?
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Tout commence au milieu des années 2010. Des escrocs basés en Israël et à Marseille ont l'idée de monter un réseau afin de soutirer des sommes conséquentes à des particuliers et à des organisations sportives.
Pour y parvenir, ces arnaqueurs conçoivent des sites Internet crédibles où ils mettent en avant d'excellents placements concernant l'industrie des diamants et celle des cryptomonnaies. Ils y promettent des rendements exceptionnels et n'hésitent pas à promouvoir leurs sites sur les réseaux sociaux.
Ces « investissements » attirent les 1ères victimes qui sont ensuite contactées par téléphone. Une fois convaincues, ces personnes « plaçaient » plusieurs milliers d'euros sur une cryptomonnaie inexistante ou dans de faux diamants de très haute qualité entreposés dans un lieu sécurisé.
En réalité, cet argent finissait dans les poches des escrocs. Ces derniers n'hésitaient pas à rappeler leurs victimes pour leur soutirer encore plus d'argent, jouant sur le fait qu'ils étaient « leurs meilleurs clients ».
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Le début d'un procès historique où les victimes espèrent retrouver leur argent
Pour ce qui est des clubs de football professionnels, les arnaqueurs se faisaient passer pour de faux agents proposant de faux joueurs aux clubs. La ruse résidait dans le fait de ne pas leur proposer de joueurs au final, mais bien les placements financiers inexistants.
Certains d'entre eux ont même essayé de détourner le salaire de footballeurs professionnels en se faisant passer pour un assistant des agents de joueurs en question et en envoyant de faux RIB aux clubs concernés.
En tout, les escrocs ont utilisé 200 comptes bancaires repartis dans 19 pays afin de transférer les sommes dérobées pendant plusieurs années. Sur les 28 millions d'euros volés, seuls 2,8 millions d'euros ont pour l'instant été saisis par la justice française.
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Comme l'explique Karine Laprevotte, avocate de la défense, les victimes ont pour souhait de retrouver l'argent qu'ils ont perdu. « La phrase le plus marquante pour moi dans la plainte c’est : "j’espère juste qu’ils vont me rendre mes sous". Pour eux, l’aspect primordial, c’est effectivement de retrouver leur mise, » précise-t-elle.
Toutefois, il semblerait qu'il y ait peu de chances que les victimes puissent récupérer leurs fonds. En effet, les prévenus ont déjà déclaré aux forces de l'ordre qu'ils n'avaient plus les fonds dérobés. Par ailleurs, il n'existe aucun fonds de garantie permettant le remboursement des personnes et organismes lésés.
Le procès durera un mois au sein du Palais des Congrès de Nancy, assez grand pour réunir toutes les victimes, les accusés, ainsi que les femmes et hommes de loi. C'est à la fin du mois de novembre que l'affaire « Carton Rouge » connaîtra son dénouement.
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Surpris par la montée en puissance des crypto-actifs à la fin des années 2010, je me suis mis à suivre de près de ce secteur qui me passionne au plus haut point. Lorsque je ne suis pas dans les stades de football, de rugby ou dans les salles de handball, je m'atèle à rédiger des articles pertinents autour des cryptomonnaies et plus largement, du Web3.
Zacharie Tazrout
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