Fraude sur du cloud mining : les fondateurs d’une arnaque à 575 millions de dollars arrêtés
Les autorités estoniennes ont arrêté deux suspects, accusés d’avoir monté une arnaque à 575 millions de dollars concernant une cryptobanque et du faux cloud mining. Ces pseudo projets nommés respectivement Plobybius et HashFlare étaient en fait des stratagèmes de Ponzi.
le 23 novembre 2022 à 15:35.
2 minutes de lecture
Deux suspects arrêtés dans une arnaque à 575 millions de dollars
Le département américain de la justice a révélé en début de semaine que les autorités estoniennes avaient procédé à l’arrestation de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin. Les deux personnes sont les principaux suspects dans une affaire d’arnaque de faux cloud mining nommée HashFlare.
En plus de cela, ils sont également accusés d’avoir monté un faux projet de cryptobanque du nom de Polybius Bank. Pour ces deux fraudes, le montant des dommages serait de 575 millions de dollars, subtilisés à des investisseurs du monde entier dans un schéma de Ponzi.
Dans le cadre d’une coopération internationale avec l’Estonie, le FBI a pu mener l’enquête aux côtés d’autres institutions judiciaires. Par ailleurs, le grand jury du district ouest de Washington a prononcé 18 chefs d’accusation à l’encontre des accusés, concernant l’ensemble des actes qui leur sont reprochés.
Nick Brown, le procureur américain en charge du dossier, a souligné des fraudes d’envergures :
« La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la cryptomonnaie et sur le mystère entourant leur minage pour commettre un énorme stratagème de Ponzi. »
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Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchainUne arnaque à base de cloud mining et de cryptobanque
Comme précisé précédemment, l’arnaque de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin reposait sur deux volets : le cloud mining avec Hashflare et une banque crypto avec Polybius.
En réalité, aucun des deux projets n’avait de réelles fondations et ils reposaient ni plus ni moins que sur du vent.
Pour ce qui est du cloud mining, ce concept consiste à fournir des fonds à une société de minage de cryptomonnaies. Ces fonds permettront de financer des équipements et le contrat d’une durée déterminée à l’avance permet de récupérer son investissement avec une plus-value réalisée par le produit de l’extraction.
Cependant, la justice américaine avance qu’HashFlare, qui a opéré entre 2015 et 2019, possédait une puissance de minage inférieure à 1 % de ce qu’ils prétendaient avoir. Pire encore, les quelques clients qui auraient pu retirer leur argent auraient en réalité été payés avec des cryptomonnaies achetées au marché et non par le biais d’hypothétiques récompenses de minage.
De son côté, Polybius, né en 2017 et qui prétendait également offrir du rendement sur les cryptomonnaies, ne s’est jamais concrétisé, ni reversé de quelconques rendements. Par ailleurs, les deux accusés auraient blanchi l’argent volé en le réinjectant notamment dans de l’immobilier et des voitures de luxe par le biais de sociétés-écrans.
Cette histoire rappelle que dans un environnement qui semble aussi complexe en apparence que les cryptomonnaies, plusieurs acteurs malintentionnés en joueront, afin de vanter des promesses révolutionnaires dans le but de se faire de l’argent sur le dos des investisseurs.
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Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrunSource : US Department of Justice
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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.
Vincent Maire
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Les sociétés et les acteurs frauduleux commencent à tomber les uns après les autres... Il n'en restera qu'un : CZ ^^