Exit scam : le projet DF Fintoch rug pull 32 millions de dollars et ne donne plus signe de vie
Morgan DF Fintoch, un projet prétendant être soutenu par Morgan Stanley, aurait apparemment disparu avec 32 millions de dollars. La plateforme promettait des rendements élevés mais a cessé de communiquer avec les investisseurs après que ces derniers se soient plaints de problèmes de retrait.
le 26 mai 2023 à 15:00.
3 minutes de lecture
Morgan DF Fintoch part avec la caisse
Selon une analyse de ZachXBT en date du 24 mai, le projet DF Fintoch, qui se vantait notamment d'être soutenu par la banque américaine Morgan Stanley, serait parti avec la caisse de 32 millions de dollars et ne donnerait plus signe de vie.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
La page Twitter de DF Fintoch est toujours en ligne, mais la dernière communication date du 23 mai, soit le jour où les investisseurs ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir retirer leurs actifs. Les fonds en question ont été transférés depuis le wallet Fintoch vers diverses adresses situées sur Tron (TRX) et Ethereum (ETH).
La plateforme, dont le site est toujours en ligne, se présente comme capable de proposer des rendements de « 1 % par jour, 36 % pour 30 jours et 100 % pour 63 jours », soit bien plus que ce que proposent habituellement les exchanges centralisés (CEX).
De son nom complet « Morgan DF Fintoch », le scam comptait sur l'association évocatrice de son nom avec celui de Morgan Stanley. Un subterfuge qui aura fonctionné, bien que la banque américaine ait pourtant émis un communiqué visant à assurer qu'elle n'avait aucun lien de près ou de loin avec ce projet.
« Veuillez noter que Fintoch utilise le nom commercial de Morgan Stanley et/ou la marque déposée de Morgan Stanley ou une variation de ceux-ci sans autorisation. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les transactions ou les résultats qui peuvent découler des plateformes susmentionnées. [...] Morgan Stanley n'utilise pas les médias sociaux ou les applications mobiles et ne négocie pas directement des produits de cryptomonnaies ou de monnaies numériques pour le compte de ses clients. »
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Plusieurs éléments laissaient prévoir l'arnaque
Au premier abord, tous les éléments sont présents pour amener à se méfier de ce type de projet. Le site est réalisé de façon très amatrice, pour ne pas dire grossière, certains liens ne fonctionnant tout simplement pas, ou bien redirigeant vers des pages douteuses. De manière plus générale, les finitions du site sont loin de sembler professionnelles.
Figure 1 - Aperçu du site DF Fintoch
Ensuite, et c'est là une information à toujours vérifier sur les sites ou projets peu connus, l'équipe de DF Fintoch (celle présentée, du moins) est totalement inconnue. Par exemple, Bobby Joe Lambert, qui est présenté comme le PDG de l'entreprise et comme un serial entrepreneur, est introuvable sur Google. Il en est de même pour toute l'équipe présentée sur le site officiel.
Figure 2 - Équipe présentée sur le site de DF Fintoch
Enfin, bien que cela soit toutefois plus compliqué à trouver, l'Autorité monétaire de Singapour a ajouté DF Fintoch sur sa « liste d'alerte des investisseurs » destinée aux sites trompeurs. Quoi qu'il en soit, soyez toujours extrêmement vigilants quant aux projets dans lesquels vous prévoyez d'investir.
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Maximilien Prué
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