États-Unis : un cofondateur de Tornado Cash a été arrêté, un autre a pris la fuite
Mercredi, la justice américaine a inculpé 2 des cofondateurs du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash. L’un a été arrêté et le second est déclaré en fuite. Quels faits leur sont reprochés ?
le 24 août 2023 à 9:00.
3 minutes de lecture
La justice américaine inculpe 2 cofondateurs de Tornado Cash
Un an après les premières sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) à l’encontre du mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash, le feuilleton continue avec l’inculpation 2 des cofondateurs par le Department of Justice (DoJ) des États-Unis.
Les personnes concernées sont Roman Storm ainsi que Roman Semenov, tous deux visés par 3 chefs d’accusation :
- Complot en vue de commettre du blanchiment d’argent ;
- Complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale ;
- Complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Les deux premières accusations font chacune encourir jusqu’à 20 ans de prison et 5 ans pour la troisième. Tandis que Roman Storm a été arrêté mercredi dans l’État de Washington, Roman Semenov, un ressortissant russe, est déclaré en fuite.
Ces poursuites judiciaires interviennent une semaine après que le juge Robert Pitman a statué en défaveur d’une action civile tentant de faire valoir que les sanctions contre Tornado Cash n’étaient pas du ressort du Department of the Treasury. Cela a alors acté le fait que le protocole pouvait être considéré comme une entité bien identifiée et pouvait être poursuivi en justice.
Compte tenu de sa fuite, Roman Semenov a été placé sur la liste Specially Designated Nationals (SND) de l’OFAC. De son côté, l’intéressé a partagé un tweet cette nuit, appelant aux dons pour aider à la défense des développeurs du protocole :
You can help defending the right to privacy and the right to publish code by donating for the legal defense of the developers of @TornadoCash at https://t.co/KcLWwF7QwR
— Roman Semenov 🇺🇦 🌪️ (@semenov_roman_) August 24, 2023
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L’utilisation du protocole par le groupe Lazarus pointée du doigt
Ces rebondissements relancent à nouveau le débat sur le droit à la confidentialité que permettent des mixeurs comme Tornado Cash. Si ces protocoles peuvent être utilisés de manière tout à fait légitime, c’est le fait que Tornado Cash a été utilisé à des fins malveillantes qui est pointé du doigt.
Ainsi, le communiqué du DoJ pointe du doigt le fait que le protocole a aidé à blanchir « plus d’un milliard de dollars », particulièrement pour des hackers comme les Nord-Coréens du groupe Lazarus, impliqués dans de nombreuses attaques contre des applications de finance décentralisée (DeFi).
Le procureur américain Damian Williams a appuyé ces accusations :
« Tout en prétendant publiquement offrir un service de confidentialité techniquement sophistiqué, Storm et Semenov savaient en fait qu’ils aidaient les pirates informatiques et les fraudeurs à dissimuler les fruits de leurs crimes. L’acte d’accusation d’aujourd’hui rappelle que le blanchiment d’argent par le biais de transactions en cryptomonnaies viole la loi et que ceux qui se livrent à un tel blanchiment seront poursuivis. »
L’affaire a été confiée à la juge de district Katherine Polk Failla, qui travaille également sur le procès opposant la Securities and Exchange Commission (SEC) à Coinbase.
Pour ce qui est d’Alexey Perstev, un autre développeur du protocole qui avait été emprisonné aux Pays-Bas et libéré le 28 avril dernier, celui-ci n’a pas été cité par les accusations du DoJ.
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Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : DoJ
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Je découvre timidement le monde de la blockchain fin 2018 lors de ma quête de liberté financière. D'abord investi modérément, ce n'est que deux ans plus tard que je prends le pari de tout miser sur le mouvement qui se dessine alors. Je consacre ensuite 2021 à mieux me former pour acquérir plus de connaissances et de sérieux. Comme j'aime souvent le dire : j'ai encore un milliard de choses à apprendre. Et ce que je sais, je souhaite le partager avec vous.
Vincent Maire
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