Bitconnect : pour récupérer sa perte, il séquestre 2 employés de Satish Kumbhani et extorque 147 millions de dollars
Pour tenter de récupérer son argent perdu dans le Ponzi Bitconnect, un investisseur indien a kidnappé 2 employés de Satish Kumbhani, le fondateur de la plateforme. Ainsi, il a extorqué l'équivalent de près de 147 millions de dollars.
le 19 août 2024 à 9:00.
2 minutes de lecture
Un homme a été arrêté en Inde pour avoir enlevé 2 employés du fondateur de Bitconnect
Entre fin 2017 et début 2018, la plateforme de cryptomonnaies Bitconnect a fait grand bruit lorsque le système de Ponzi qu’elle était a éclaté au grand jour. Dans cette affaire, nombre d’investisseurs ont perdu de l’argent et Satish Kumbhani, le fondateur de la plateforme, est toujours recherché par les autorités pour répondre de ses actes.
En Inde, un dénommé Shailesh Babulal Bhatt a été arrêté la semaine dernière, pour avoir kidnappé 2 employés de Satish Kumbhani, et tenté de récupérer ainsi l’argent perdu en investissant dans Bitconnect.
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Selon une enquête du Directorate of Enforcement (ED), une branche du ministère des Finances du pays, l’intéressé serait parvenu, avec ses complices, à extorquer l’équivalent de plus de 12,32 milliards de roupies indiennes, soit près de 147 millions de dollars :
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L’enquête de l’ED a révélé que Shailesh Bhatt, pour récupérer son investissement auprès de Satish Kumbhani, a kidnappé deux employés de Satish Kumbhani et extorqué 2091 bitcoins, 11 000 litecoins et 145 millions de roupies indiennes en espèces pour libérer les employés kidnappés.
De leur côté, les complices de Shailesh Bhatt auraient été récompensés pour leur aide à hauteur de 34,45 millions de dollars, qu’ils auraient ensuite investis dans des biens immobiliers, de l’or et « d’autres actifs ». Pour l’heure, la Justice indienne serait parvenue à récupérer l’équivalent de 52,7 millions de dollars et précise que l’enquête poursuit toujours son cours.
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Une semaine avant l’effondrement de la plateforme en janvier 2018, le token BCC de Bitconnect était encore valorisé à plus de 2,3 milliards de dollars de capitalisation, ce qui lui valait une 26e place dans le classement des cryptomonnaies de l’époque.
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Vincent Maire
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