3,5 milliards de dollars d'argent russe : la plus grande banque scandinave Nordea accusée de blanchiment d'argent
La banque danoise Nordea a été mise en examen pour des faits de blanchiments d'argent liés à la Russie. L'affaire, qui s'annonce considérable, met en cause celle qui est la plus grande banque commerciale des pays scandinaves.
le 8 juillet 2024 à 14:00.
2 minutes de lecture
La banque Nordea accusée de blanchiment d'argent
Le parquet financier du Danemark a annoncé la nouvelle ce week-end. La banque nordique Nordea est accusée de blanchiment d'argent d'un montant de 26 milliards de couronnes. Au cours actuel, cela correspond à 3,5 milliards de dollars.
Ce vaste manquement présumé aurait bénéficié à la Russie dans une période s'étendant de 2012 à 2015. l'Unité nationale de lutte contre la criminalité spécialisée (NSK) danoise a expliqué les failles reprochées à l'institution :
Recevez un bonus de 50 € en créant un compte sur Bitpanda 🐼 !« Nordea n'a pas enquêté de manière appropriée sur les transactions des clients russes et a ignoré les avertissements. [...] Elle a manqué à ses obligations à de nombreuses reprises. »
Nordea reconnaît des « lacunes »
Anders Holkmann Olsen, le responsable des affaires juridiques de Nordea, s'est dit "déçu" dans un communiqué :
« Nordea a reconnu à plusieurs reprises qu'il y avait eu à l'époque des lacunes dans nos systèmes et processus de lutte contre la criminalité financière. »
La banque affirme avoir été disposée à payer une amende de 95 millions d'euros en 2019 pour les faits reprochés. Par ailleurs, elle dit avoir investi 1,5 milliard de dollars dans ses systèmes anti-blanchiment d'argent.
C'est le second scandale financier d'ampleur mettant en cause une banque scandinave de ces dernières années. En 2018, la géante danoise Danske Bank avait été accusée d'avoir blanchi 200 milliards d'euros d'argent sale d'origine russe.
L'affaire s'était propagée et avait éclaboussé d'autres banques scandinaves. À l'époque, le scandale avait conduit à l'établissement de l'agence de régulation anti-blanchiment d'argent AMLA. Le scandale Nordea, qui débute juste, pourrait donc conduire à de nouvelles mesures au niveau européen.
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : Les Echos
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Marine Debelloir
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